EL PROBLEMA
La información llega dispersa. El cruce se hace a mano.
Una investigación patrimonial mezcla registros abiertos, bases restringidas y lo que aporta la propia causa. Hoy cada fuente se consulta por separado y el investigador une las piezas en hojas de cálculo.
ABIERTAS
BORME, Registro Mercantil, Catastro, Registro de la Propiedad
RESTRINGIDAS
Titularidades financieras, titularidad real, Agencia Tributaria, DGT
DE LA CAUSA
Extractos bancarios, informes de inteligencia financiera, volcados
01
Lectura de documentos
Extractos en formato bancario estándar, PDF y escaneados. Extrae personas, sociedades, cuentas y teléfonos, y valida cada identificador con su dígito de control.
02
Una sola red
La misma persona, sociedad o cuenta en documentos distintos se une en una sola entidad. La estructura aparece sola.
03
Patrones sospechosos
Una persona que administra cinco sociedades creadas el mismo mes. Una cuenta que recibe de un gimnasio y paga a una inmobiliaria.
04
Deconflicción
Si dos grupos investigan al mismo objetivo sin saberlo, ambos reciben solo el contacto del otro responsable. Ningún dato de la investigación se comparte.
05
La prueba a la vista
Cada indicio lleva al documento, la página y la posición de donde salió. Listo para el atestado.
06
Pensado para Europa
Un núcleo común conforme a la normativa europea y paquetes por país. España es el primero.
SEGURIDAD Y CONTROL
Vuestros datos no salen de vuestra casa.
Vendemos el software; lo instala y lo gestiona vuestra unidad de informática. Nosotros no tenemos cuenta en producción ni acceso a vuestros datos.
Sin conexión a internet Funciona aislado de redes externas
IA local Modelos ejecutados en vuestros servidores
Acceso por caso El rol da capacidades; la asignación al caso, el alcance
Motivo obligatorio Cada consulta queda justificada
Auditoría encadenada Un registro que no se puede alterar sin que se note
La herramienta no encuentra a nadie por sí sola.
Acelera el trabajo del investigador.